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全球微資訊！瑞信(CS.US)擬就一起稅務刑事案件與法國當局達成和解

2022-10-21 20:08:02 來源：英為財情

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瑞信(CS.US)計劃下周一在法國就一起稅務欺詐和洗錢案達成和解。該案件由荷蘭、澳大利亞、德國、英國和法國進行聯(lián)合刑事調查，針對的是瑞信的大規(guī)模逃稅和洗錢行為。據知情人士透露，瑞信正在與法國國家金融辦公室(ParquetNational Financier)的檢察官進行最后的談判，以達成一項包括罰款但不承認有罪的和解協(xié)議。

知情人士稱，若雙方達成和解協(xié)議，瑞信將于下周一在巴黎一家法庭出院以尋求對和解協(xié)議的批準。不過，和解金額尚不清楚，且協(xié)議仍有可能在法庭聽證會之前破裂。

在瑞信試圖達成和解協(xié)議之際，瑞信正試圖緩解投資者對其資本實力和流動性的擔憂。瑞信將于10月27日公布一份戰(zhàn)略評估報告，預計將包括大規(guī)模退出投資銀行業(yè)務，剝離大量業(yè)務，并剝離其證券化產品部門。這家陷入困境的銀行希望在重組中結束一系列丑聞和法律行動，重組可能會導致該行縮減在倫敦和紐約的動蕩的投行業(yè)務，并專注于為瑞士富人服務的銀行業(yè)務。

此外，瑞信在本周一同意支付4.95億美元，以了結一宗涉及其在美國住宅抵押貸款支持證券(RMBS)發(fā)行中所起作用的官司。此類證券導致了2008年的美國金融危機。瑞信在周一的聲明中表示，已“完全撥備”了這筆資金，這項和解將為涉及逾100億美元此類證券的索賠畫上句號。

盡管如此，美國當局上周仍對該行是否幫助美國客戶隱匿資產展開了調查。據報道，美國司法部正在調查這家瑞士銀行是否幫助了美國賬戶持有人、尤其是持有南美護照的美國賬戶持有人，這些賬戶持有人可能沒有向美國國稅局披露價值達到數億美元的資產。該行可能面臨新的法律風險的悲觀前景，加劇了外界對其將于本月晚些時候宣布的關鍵戰(zhàn)略調整的緊張情緒。

標簽：刑事案件